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中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

时间:2018-04-03 10:14 来源:未知 作者:admin 阅读:

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会后,在市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅以现场方式召开,采取现场投票方式进行表决。

  5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的,会议决议有效。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的,董事会选举林鹏先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

  根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司董事长、总经理等人选的函》(科资发人字〔2017〕77号)、控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》(中科出媒人字〔2017〕4号)的推荐意见,经董事长提名,聘任彭斌为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司董事对上述事项发表了意见,内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事关于第三届董事会第一次会议的意见》。

  本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

  根据公司实际控制人中国科学院控股有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司董事长、总经理等人选的函》(科资发人字〔2017〕77号)、控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于中国科技出版传媒股份有限公司换届有关人选推荐意见的函》(中科出媒人字〔2017〕4号)的推荐意见,经总经理提名,聘任李锋先生为公司总编辑,石强先生为公司财务总监。

  根据中国科技出版传媒股份有限公司党委《关于中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书人选的函》(中科出媒党字〔2017〕14号)的推荐意见,经总经理提名,聘任张小凌先生、胡华强先生、陈亮先生、闫向东先生为公司副总经理。

  公司董事对上述事项发表了意见,内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事关于第三届董事会第一次会议的意见》。

  本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

  根据中国科技出版传媒股份有限公司党委《关于中国科技出版传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书人选的函》(中科出媒党字〔2017〕14号)的推荐意见,经董事长提名,聘任张凡为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  公司董事对上述事项发表了意见,内容详见公司于同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事关于第三届董事会第一次会议的意见》。

  本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

  根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会规则等有关和要求,公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、编辑委员会。公司董事会选举董事会组成第三届董事会各专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经董事长提名,各委员会委员组成如下:

  本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的100%,表决结果为通过。

(责任编辑:admin)

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